Mindicset és Csernisovot is meggyanúsította a NABU a Dinasztia pénzmosási ügyben
Világ··Forrás:Karpat.in.ua
Írta: Karpat.in.ua
Ez külső forrásból átvett (repostolt) cikk.
Az anyag eredetileg máshol jelent meg, mi változatlanul közöljük. Eredeti forrás: Karpat.in.ua.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) meggyanúsította egy szervezett csoport további hat tagját, akik Kijev közelében elit lakóházak építésével mosták tisztára a pénzt – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a NABU-ra és a SZAP-ra hivatkozva.
A jelentés szerint a NABU és a SZAP nem nevezte meg azokat, akiket meggyanúsítottak, de a hírportál forrásoai szerint konkrétan Olekszij Csernisovról, Ukrajna volt miniszterelnök-helyetteséről és Timur Mindics üzletemberről van szó.
A NABU szerint az új gyanúsítottak között van: Ukrajna volt miniszterelnök-helyettese, egy üzletember – a bűnözői csoport egyik vezetője, akit 2025 novemberében lepleztek le a Midas különleges művelet részeként és más személyek. Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal korábbi vezetője ellen már korábban is felmerült a gyanú. Az ügyben R2 álnéven szerepel.
A nyomozás szerint a csoport tagjai 2021 és 2025 között pénzt mostak tisztára egy elit lakópark építésével a Kijev megyében található Kozin faluban. Ez a Dinasztia magánlakás-projekt.
Egy körülbelül 8 hektáros terüeleten a következőket építették: négy magánlakás melléképületekkel, különálló wellness-részleg a nyilvánosság számára. A valódi tulajdonosok elrejtése érdekében R1-nek, R2-nek, R3-nak és R4-nek nevezték őket.
A nyomozás szerint a finanszírozás két csatornán keresztül történt. Az első feltételesen „tiszta”: az egyik vádlott által ellenőrzött személyek hozták létre a Napospart lakásépítési és építőipari szövetkezetet, amelynek számláin keresztül utalták a pénzeszközöket. Ennek kellett volna a törvényesség látszatát keltenie a rendszerben.
A második a fő csatorna: a pénzeszközök egy részét készpénzben közvetlenül az építőmunkásoknak utalták át – az egyik gyanúsított személyi asszisztensén keresztül. Összesen közel 9 millió amerikai dollárt mostak tisztára ezen a csatornán keresztül, amit elsősorban az Enerhoatom korrupciós ügyeiből szereztek.
Iratkozz fel speciálisan erre a célra kialakított Telegram-csatornánkra, melyen teljes egészében megosztjuk cikkeinket! A telefonod háttérben futó üzemmódban fogja betölteni az aktuális híreket, így nem fogsz lemaradni a legfontosabb eseményekről!
