150 millió hrivnyát mosott tisztára egy magas rangú ukrán tisztviselők és üzletemberek csoportja
Kárpátalja··Forrás:Kiszó
Írta: Szerkesztőség
A "Forrest Gump" akció részletei
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) augusztus 19-én lefolytatott nagyszabású műveletével egy magas rangú tisztviselőkből és üzleti szereplőkből álló csoport tevékenységét leplezték le, akik 150 millió hrivnya bűncselekményből származó készpénzt legalizáltak.
Pénzmosás és óvadékfizetés
A gyanú szerint az összeg strómancégek számláin keresztül került át a legális pénzforgalomba, majd az összeget a Midasz korrupciós ügy egyik érintettjének óvadékára fordították. Bár hivatalosan még nem nevezték meg az érintettet, az ukrán sajtó a korábbi energiaügyi miniszter, Herman Haluscsenko óvadékára gyanakszik, akit 150 millió hrivnya óvadék ellenében engedtek ki őrizetből.
Banki visszaélések
A nyomozás szerint a bűnszervezet az állami tulajdonban lévő Sense Bank számláit és az azt ellenőrző vállalkozásokat használta a pénzügyi műveletekhez. A NABU állítása szerint 2026 júniusában a csoport ténylegesen átvette az irányítást a bank felett az intézmény felsővezetésének megvásárlásával vagy megzsarolásával, így képesek voltak azt saját céljaikra felhasználni.
Jogszabályi háttér és előzmények
Az érintettek ellen a büntető törvénykönyv 209. cikkének 3. pontja alapján indult eljárás, ami különösen nagy összegű, bűncselekményből származó vagyon legalizálásával kapcsolatos. Az ügy szoros összefüggésbe hozható a februárban letartóztatott Herman Haluscsenko ügyével, aki pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolt az energetikai szektort érintő korrupciós botrányban.
Folyamatban lévő nyomozás
A nyomozók szerint a pénzügyi műveletek egyes lépéseit előre egyeztették és folyamatosan ellenőrizték, hogy megakadályozzák a lebukást. Az ügy vizsgálata tovább zajlik, az eddigi bizonyítékok alapján a korrupcióellenes hatóságok jelentős eredményeket értek el a pénzmosási lánc feltárásában.
Ez az ügy a magas szintű korrupció és pénzmosás elleni harc újabb komoly mérföldköve Ukrajnában.
Forrás: Kiszó