Négy és fél millió fontos büntetést kapott a Citibank londoni fiókja az Oroszország elleni szankciók megsértése miatt
Gazdaság··Forrás:Karpat.in.ua
Írta: Szerkesztőség
Szankciós szabályok megsértése
A brit Pénzügyi Szankciók Végrehajtásáért Felelős Hivatal (OFSI) 4,7 millió fontnyi büntetést rótt ki a Citibank amerikai nagybank londoni fiókjára. Az intézkedés oka, hogy a bank több alkalommal is megsértette az Oroszország elleni szankciókat, végezve tranzakciókat olyan személyek javára, akik az érintett szankciós listán szerepelnek.
Többszöri szabálysértés 2022-ben
A szabálytalanságok főként 2022 februárja és novembere között történtek, amikor a Citibank rendszerei és eljárásai jelentős terhelésnek voltak kitéve a bevezetett szankciók elfogadása és alkalmazása során. A bank maga jelentette az észlelt eseteket a hatóságnak, így azok kiemelkedően a szabályozók tudtára jutottak.
Nem szándékosság, de jelentős rendszerszintű hiányosságok
Az OFSI vizsgálata nem állapította meg a szankciók szándékos megsértését a Citibank londoni fiókja részéről. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bank működésében számos területen voltak komoly hiányosságok, amelyek a szabályok betartását erősen veszélyeztették, és ezek a problémák több rendszert és folyamatot érintettek.
A brit szabályozók szigorú fellépése
A történtek rámutatnak, hogy a pénzintézetek számára kiemelten fontos a jogszabályok pontos követése, különösen a nemzetközi politikai és gazdasági helyzet feszültségeinek fennállásakor. A bírság jelzésértékű, hogy szigorúan ellenőrzik és büntetik a szankciók megsértését.
Forrás: Karpat.in.ua