Több mint 9 milliárd hrivnyás sikkasztás miatt bíróság elé áll Ihor Kolomojszkij
Gazdaság··Forrás:Kiszó
Írta: Szerkesztőség
Korrupciós vádak a PrivatBank egykori vezetői ellen
A Specializált Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bíróság elé terjesztette Ihor Kolomojszkijt, a PrivatBank egykori főtulajdonosát és további öt vezetőt, akiket több mint 9,2 milliárd hrivnya elrablásával vádolnak.
Átláthatatlan offshore-tranzakciók és hamis dokumentumok
A vizsgálat szerint 2015 elején Kolomojszkij egy összetett konstrukciót alakított ki, melynek célja egy offshore cég finanszírozása és saját tulajdonrészének növelése volt a bankban. A tervbe több felsővezetőt is bevontak, hamis papírokkal igazolva, hogy a bank 9,2 milliárd hrivnyát tartozik egy kapcsolt vállalatnak, jelentősen túlértékelt kötvények visszavásárlásáért.
Pénzmosás és visszaélések
Az összegből több mint 446 millió hrivnyát pénzügyi műveleteken keresztül mosattak tisztára, majd Kolomojszkij személyes számlájára utaltak. Ezt követően az összeget a bank alapítói tőkéjébe fektették, bár a további, jelentős pénzösszegekkel a vádlottak szabadon rendelkeztek.
Jogosulatlan külföldi pénzmozgások
A nyomozás szerint 2013 és 2020 között Kolomojszkij által ellenőrzött banki hálózat félmilliárd hrivnyánál is többet juttatott külföldre. Az üzletembert és társait tavaly szeptemberben gyanúsították meg csalás és pénzmosás miatt is.
Jelenlegi helyzet
Kolomojszkij 2023 szeptembere óta előzetes letartóztatásban van, miközben az ügyészség folytatja az eljárást az egykori bankvezetőkkel szemben.
Ez az ügy rávilágít a magas szintű korrupció és pénzügyi visszaélések súlyos problémáira Ukrajna bankszektorában.
Forrás: Kiszó