Nemzetközi pénzmosó hálózatot csaptak le Lengyelországban nyolc ukrán állampolgárral

Nagyszabású pénzmosási hálózat lebuktatása

Lengyelországban nemzetközi pénzmosási ügyben nyolc ukrán és egy belarusz állampolgárt vett őrizetbe a rendőrség. A gyanú szerint a csoport befektetési és kriptovalutás csalásokból származó pénzek tisztára mosásával foglalkozott.

Több milliárd hrivnya mozgott a hálózaton keresztül

A hatóságok szerint a tranzakciókon keresztül több mint 337 millió zloty, vagyis mintegy 3,9 milliárd hrivnya cserélt gazdát. A hálózat vezetőjét, egy 34 éves ukrán férfit, a készpénz átvételének és továbbutalásának szervezésével gyanúsítják.

Taktikák a pénz eredetének elrejtésére

A gyanúsítottak valutaváltókat és fiktív aranyvásárlási ügyleteket használtak arra, hogy eltüntessék a pénz eredetét és vezessék be az illegális forrásból származó összegeket a legális pénzáramba.

Letartóztatások és lefoglalások

Az őrizetbe vételek Varsóban, Łódźban és a Kis-lengyelországi vajdaságban történtek. A házkutatások során több mint egymillió zlotyi értékű készpénzt, aranyat és elektronikát foglaltak le.

Jogkövetkezmények

A kilenc vádlottnak akár 15 év szabadságvesztést is kiszabhatnak, amennyiben bűnösségüket bebizonyítják. Hétük előzetes letartóztatásban van két-három hónapos időtartamra, míg a többiek óvadék mellett rendőri felügyelettel és kiutazási tilalommal várják a tárgyalást.

A hatóságok jelentős lépést tettek a nemzetközi pénzügyi csalások visszaszorítása felé, megakadályozva a bűncselekményből származó hatalmas pénzek további tisztára mosását.

---

Forrás: Karpat.in.ua