Spanyolországban felszámolták az Európa legnagyobb kokainhálózatát finanszírozó "drogbankot"
Világ··Forrás:Karpat.in.ua
Írta: Szerkesztőség
A „drogbank” leleplezése
A spanyol hatóságok jelentős sikert értek el egy alvilági pénzügyi rendszer felszámolásában, amely kulcsfontosságú szerepet töltött be a kokain Európán belüli finanszírozásában és szállításában. A hálózatot a nyomozók "drogbankként" emlegették, amely nagy mennyiségű kábítószer-terjesztést támogatta.
Működési mód és nemzetközi összefogás
Ez a szervezet a hivatalos banki csatornákon kívül működött, pénzátutalásokkal, kriptovaluta-fizetésekkel és pénzmosási technikákkal biztosította a kábítószer-kereskedelem működését. A művelet keretében 21 embert tartóztattak le Európa és a Közel-Kelet több országában, köztük Spanyolországban, az Egyesült Arab Emírségekben, Egyiptomban, Hollandiában és Svédországban.
A nyomozás kiindulópontja
A vizsgálat még 2021-ben indult, amikor a Nehir nevű hajó fedélzetén jelentős mennyiségű kokaint, mintegy 1,84 tonnát foglaltak le. Hamarosan kiderült, hogy a hajót szándékosan elsüllyesztették, hogy egy további 1,65 tonna drogot rejtve megvédjenek.
Tetemes vagyonfosztás és lefoglalások
A hatóságok 121 bankszámlát zároltak több mint 2,3 millió euró értékben, illetve 48 ingatlant és luxusautókat foglaltak le, amelyek összértéke eléri a 20 millió eurót. A pénzmosás elleni egység vezetője hangsúlyozta, hogy e nélkül a finanszírozás nélkül nem volt volna lehetséges a kokain ilyen mértékű európai forgalmazása.
Főbb letartóztatások
A letartóztatottak között volt egy alvilági bankár, akit a hatóságok különösen fontos célpontként azonosítottak a hálózat megsemmisítésében.
Ez a sikeres razzia jelentős csapást mért a nemzetközi kokainkereskedelemre, hozzájárulva a drogok terjedésének visszaszorításához Európában.
Forrás: Karpat.in.ua