Börtönbüntetés fenyegeti a bankkártyák és számlák illegális eladását Ukrajnában

Új büntetőjogi szabályozás a pénzügyi csalások ellen

Ukrajna Legfelső Tanácsa első olvasatban elfogadta a 16013. számú törvényjavaslatot, amely szigorú büntetőjogi felelősségre vonást ír elő a bankkártyák és számlák továbbadásáért vagy eladásáért más személyeknek. A javaslatot 299 képviselő támogatta, így jelentős politikai konszenzus jött létre az ügyben.

A "drop accountok" elleni harc

A törvény célja, hogy megfékezze a „drop accountok” – azaz hamis számlák és kártyák – használatát, melyeket bűnözők és csaló call centerek használnak arra, hogy eltulajdonított pénzeket mosson tisztára és mozgasson át törvénytelenül.

Szankciók és büntetések

Az előírt büntetések között szerepel:

• Bankkártya vagy számlahozzáférés harmadik félnek történő átruházása akár 7000 hrivnya bírsággal.
• Más személyek kártyáinak vagy adataik vásárlása, tárolása vagy eladása akár 170 000 hrivnya bírság vagy 6 év börtönbüntetés.
• Ismételt jogsértések esetén a büntetési tétel akár 8 év szabadságvesztésre is emelkedhet.
• A fizetési utasítások hamisítása vagy az elektronikus pénzek illegális felhasználása szintén büntetendő, akár 85 000 hrivnya bírság vagy 4 év börtön is kiszabható.

EU irányelvek nemzeti bevezetése

A törvényjavaslat célja továbbá, hogy bevezesse az Európai Unió 2019/713 irányelvének előírásait, így erősítve Ukrajna pénzügyi csalások elleni jogi rendszerét.

Ez a lépés jelentős előrelépés lehet a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben, és hatékony féket szabhat a csalárd tevékenységeknek.

---

Forrás: Karpat.in.ua