Megszűnt a vizsgálat az ukrán Oscsadbank pénzszállítói ügyében
Gazdaság··Forrás:Kiszó
Írta: Szerkesztőség
Lezárult a büntetőeljárás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megszüntette a büntetőeljárást, amely az ukrán Oscsadbank pénzszállítóinak ügyében indult. A hatóságok átfogó vizsgálata során kiderült, hogy a pénz és az aranyrudak törvényes forrásból erednek, és nincs bűncselekményre utaló bizonyíték.
Az értékek eredete és szállítása
Az eset március 5-én kezdődött, amikor az Oscsadbank speciális járművei Ausztriából külföldi valutát és befektetési aranyat szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába. Az ellenőrzés során két gépkocsiban 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm aranyrudat találtak.
Bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást
A vizsgálat megállapította, hogy a pénz és az arany az Oscsadbank tulajdona, melyeket a Raiffeisen Bank Internationallel folytatott bankközi ügyletek keretében szereztek be. Más bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így a NAV bűncselekmény hiányában megszüntette az ügyet.
Visszaszolgáltatás és hivatalos lezárás
A lefoglalt értékeket, a pénzt és az aranyrudakat, a hatóságok már korábban, május 6-án visszaadták az ukrán banknak. Az Oscsadbank sajtószolgálata szerint a döntés véget vetett a több hónapon át tartó büntetőeljárásnak.
Ez az ügy rávilágít arra, hogy a pénz és értékszállítások esetében is elengedhetetlen a jogszerű forrás igazolása és a hatóságok részletes vizsgálata.
Forrás: Kiszó