Hatalmas kriptovaluta-pénzmosó hálózatot számoltak fel Ukrajnában
Gazdaság··Forrás:Karpat.in.ua
Írta: Szerkesztőség
Félelmetes méretű pénzmosás kriptovalután keresztül
Az ukrán bűnüldöző szervek egy konvertációs központot számoltak fel, amelyen keresztül havi szinten félmilliárd hrivnya értékben zajlott kriptovaluta-alapú pénzmosás. A bűnszervezet így összesen 23,5 milliárd hrivnya értékű tranzakciót bonyolított le, jelentős anyagi kárt okozva az államnak.
Jelentős adóbevétel-kiesés
A hatóságok előzetes becslései szerint az illegális tevékenység miatt az államnak körülbelül 3 milliárd hrivnya adóbevétel esett ki. A Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) nyomozói, a Legfőbb Ügyészség felügyeletével, 50 házkutatást tartottak a bűnszervezet tagjainál és környezetükben.
Több millió dollár készpénz került lefoglalásra
A nyomozás során több millió dollár készpénzt foglaltak le, jelezve a bűnszervezet nagyszabású működését. A gyanúsítottak ellen már eljárás indult, további részletek a jövőben várhatók azok nyilvánosságra hozatalával.
Az ügy jól rávilágít arra, hogy a kriptovaluták miként képesek tévképzeteket gerjeszteni a pénzügyi tranzakciók átláthatóságával kapcsolatban, és milyen komoly kihívásokat jelentenek a hatóságok számára a pénzügyi bűncselekmények visszaszorításában.
Forrás: Karpat.in.ua